Сбор информации о юридическом или физическом лице 

1. Поиск и анализ открытых и закрытых источников информации:

   • Исследование доступной публичной информации, включая новости, публикации, социальные сети и другие источники;

   • Анализ информации о деятельности лица, его связях, партнерах, финансовом положении и других существенных данных.

2. Получение информации из государственных органов и баз данных:

   • Запрос и получение информации из государственных регистров, включая данные о юридическом статусе, регистрации, налоговой и финансовой отчетности и других сведениях, доступных в соответствующих органах;

   • Проверка наличия задолженностей, судебных дел, лицензий и разрешений, а также других данных, связанных с деятельностью юридического или физического лица.

​

Экономическая безопасность 

1. Проверка юридических лиц-поставщиков на благонадежность и аффилированность:

   • Проверка достоверности информации о поставщиках товаров и услуг;

   • Оценка финансового состояния и деловой репутации поставщиков;

   • Выявление возможных связей и конфликтов интересов с поставщиками.

2. Проверка бизнеса:

   • Анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности компании;

   • Идентификация потенциальных угроз и рисков для бизнеса;

   • Проверка соблюдения законодательства и корпоративных стандартов.

3. Консультирование специалистов по безопасности:

   • Предоставление консультаций по вопросам обеспечения экономической безопасности;

   • Разработка стратегии и мер по защите бизнеса от незаконных действий и недобросовестной конкуренции.

4. Бизнес-разведка и противодействие:

   • Обнаружение и противодействие незаконным посягательствам на интересы бизнеса;

   • Предотвращение актов недобросовестной конкуренции и рейдерства.

5. Проведение служебных проверок и расследований:

   • Расследование фактов недостач, хищений и злоупотреблений должностным положением;

   • Выявление признаков внутрикорпоративного мошенничества и противозаконных действий.

6. Независимый анализ устойчивости коммерческого предприятия:

   • Оценка текущего состояния бизнеса и его устойчивости к внутренним и внешним рискам;

   • Идентификация угроз и разработка мер по их снижению или предотвращению.

7. Защита интеллектуальной собственности:

   • Предоставление услуг по регистрации и защите прав на интеллектуальную собственность;

   • Разработка стратегии по защите интеллектуальной собственности от незаконного использования или копирования.

​​

Кадровая безопасность ​

1. Проверка кандидатов на работу:

   • Проверка судимости: Проверка наличия судимости или ранее совершенных правонарушений кандидата через соответствующие органы правопорядка.

   • Проверка исполнительных производств: Проверка наличия исполнительных производств, включая судебные решения и возможные долги кандидата.

   • Проверка кредитной истории: Проверка финансовой надежности кандидата, включая проверку его кредитной истории и наличия задолженностей.

2. Проверка работников:

   • Проверка на предмет злоупотреблений: Мониторинг деятельности работников с целью выявления недобросовестного поведения, мошенничества, воровства или других негативных аспектов.

   • Расследование внутренних инцидентов: Проведение расследований в случае обнаружения фактов нарушений или злоупотреблений со стороны работников.

3. Обеспечение кадровой безопасности:

   • Разработка и внедрение политики безопасности: Разработка процедур и политики, направленных на обеспечение кадровой безопасности в рамках работы с персоналом.

   • Обучение персонала: Проведение тренингов и обучающих программ для сотрудников, чтобы повысить их осведомленность о вопросах безопасности и снизить риски.

 

Защита интеллектуальной собственности: 

1. Консультации и разработка стратегии:

   • Предоставление консультаций по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, патенты, товарные знаки и другие виды интеллектуальной собственности.

   • Разработка индивидуальной стратегии защиты, которая соответствует потребностям и целям клиента.

2. Поиск и предоставление доказательств нарушения прав:

   • Проведение расследований и поиска фактов нарушения прав интеллектуальной собственности.

   • Сбор и анализ доказательств, включая документы, свидетельские показания, фото- и видеоматериалы и другие доказательства нарушения.

   • Подготовка и представление соответствующей документации и материалов для доказательства нарушения прав в суде или перед другими компетентными органами.

​

​​Поиск и предоставление актуальной контактной информации должника​

1. Поиск информации о должнике:

   • Сбор доступной открытой информации о должнике из различных источников, включая базы данных, публичные реестры, социальные сети и другие ресурсы.

   • Использование специализированных инструментов и методов для поиска актуальных данных о должнике, таких как адреса проживания, контактные номера телефонов и электронные адреса.

2. Проверка и подтверждение информации:

   • Проверка собранной информации для подтверждения ее достоверности и актуальности.

   • Кросс-проверка различных источников информации для обеспечения ее надежности.

3. Предоставление собранной информации:

   • Предоставление клиенту подробного отчета с актуальными контактными данными должника, включая его местонахождение, адреса, телефоны и электронные адреса.

   • Предоставление дополнительных сведений о должнике, которые могут быть полезны для взыскания задолженности, например, информация о его финансовом состоянии, собственности и других активах.

​

Выполнение особых поручений и предоставление дополнительной информации выполняется в соответствии с индивидуальными требованиями клиента и предоставляет ему необходимые инструменты и знания для принятия информированных решений и успешного развития своего бизнеса.